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  2016年06月《小康》中旬刊
  栏目:专题策划
台湾电信诈骗集团大起底:10万人从事诈骗涉金额过百亿

★文 /《小康》记者 麦婉华

  5月12日,由台湾“法务部”国际及两岸法律司司长陈文琪率领的协商团到达大陆公安部进行协商。
  
  从上世纪90年代开始,电信诈骗就横扫台湾。2000年后,台湾电信诈骗集团将电信诈骗的视线瞄准大陆。近年,台湾诈骗集团转移到东南亚、非洲等地,试图逃避追捕。
  
  近期,在国外发现电信诈骗窝点,电信诈骗嫌疑人被遣返回大陆的情况越来越多。2016年4月,肯尼亚警方将在当地发现的77名大陆和台湾电信诈骗犯罪嫌疑人遣返大陆。第一批10名犯罪嫌疑人已于4月9日被带回,第二批67名犯罪嫌疑人于4月13日上午被带回。两批嫌犯中台湾犯罪嫌疑人共计45名。
  同年4月30日,97名电信诈骗犯罪嫌疑人乘坐中国民航包机被大陆公安机关从马来西亚押解回国,包括大陆65人,台湾32人。
  值得注意的是,这些电信诈骗团伙的头目多为台湾籍人员。据统计,2015年,以台湾人为骨干的电信诈骗犯罪团伙实施诈骗犯罪占全国电信诈骗案件的20%,造成的损失却占50%以上,千万元以上的大案要案基本都是台湾电信诈骗集团实施的。
  台湾电信诈骗由来已久,台湾诈骗集团是如何一步一步成为全国电信诈骗“翘楚”的?
  
  初期:台湾本地为主 而后迁到大陆
  电信诈骗最早于上世纪90年代在台湾出现,台湾的犯罪分子利用发放传单和使用冒名申请的电话卡的方式,声称受害人中了刮刮乐和赌马等大奖。但在领奖前,被害人必须先寄出一定额度的税金。在被害人汇出第一笔钱后,诈骗集团再以律师费、手续费、公证费等名目,一次又一次要求被害人汇钱,直到被害人幡然醒悟或钱财被榨干为止。
  早期,这种骗术都是利用人们贪小便宜的心理,让被害人以为“天上掉馅饼”。但结果却是被害人任由诈骗集团予取予求,陷入“心有不甘”又“欲罢不能”的深渊。现在来看,当时的诈骗手段较为简单,作案范围也相对狭窄,主要在台湾本地进行。
  2000年,为了改善两岸通信条件,台湾移动电话开始在福建建立信号台,进而方便了两岸人们的通信。同时,这也为台湾电信诈骗犯罪团伙开辟了新的诈骗路线。他们纷纷将基地转移至福建,从福建向台湾岛内的人实施诈骗。
  有台湾岛内媒体指出,当时在台湾,几乎每人都曾接到过诈骗电话,甚至一天能接到好几个。其中,假冒网购和电视购物的电信诈骗开始蹿升到岛内诈骗案发率第一位。被骗太多,台湾人的防骗意识增强。向台湾人行骗变得越来越难,所以诈骗团伙开始开拓岛外市场。
  改革开放,大陆开放投资,台湾投资人入境变得更简单,诈骗团伙把目光转向大陆。由于台湾与大陆语言相通,文化相近。加上大陆人法律和维权意识淡薄,即使被骗去财物也难追回损失,所以大陆成为了台湾诈骗团伙的最佳行骗区域。
  在大陆,台湾诈骗团伙通常的手法是“冒充公检法”。骗局一般由3个角色组成:“银行人员”负责告知其身份证信息泄露并被冒用,帮其报警。“公安人员”一边吓唬受害人的银行卡涉嫌洗钱,一边趁机套出受害人职业、家庭收入、银行账户等重要信息。最后“检察官”再提供所谓的“安全账户”,哄骗受害人转账汇钱。
  
  4 月15 日晚,在马来西亚行骗的台湾籍电信诈骗嫌疑犯返抵台湾桃园机场,但于4 月16 日凌晨被全部放行。
  
  近期:电信诈骗设点东南亚非洲
  2009年4月,大陆与台湾两岸签署了《共同打击犯罪及司法互助协议》。随着两岸警方联合打击电信诈骗力度加大,台湾诈骗团伙继而开始另找出路。
  由于台湾“护照”可以在140多个国家地区免签证或落地签,这为电信诈骗罪犯把基地转移到各个国家提供了便利。诈骗团伙向东南亚、非洲、大洋洲等国家蔓延,一些电信诈骗团伙还向俄罗斯远东地区转移,实施跨国电信诈骗。
  跨国诈骗的窝点是越设越远,像在肯尼亚、埃及,诈骗团伙主要的考虑是远离大陆,增加抓捕的难度,逃避打击。但是尽管到了偏远地区设诈骗窝点,他们行骗的主要对象还是华人。电信诈骗团伙一般把诈骗基地建在当地的高档酒店和别墅区,以躲避警方的怀疑,然后从台湾招募中层“领导”,在大陆招募基层“马仔”。
  诈骗团伙的行骗手段主要分为两种,一种是冒充当地政府工作人员向当地生活的留学生、新移民、华侨行骗,如冒充留学中介声称可以代缴低价学费,或者冒充国内海关工作人员声称扣税,若不及时缴费就要被驱逐出境。
  另一种是利用海外伪基站向国内各地发送手机短信,以“网银失效,需登录网站更改密码”等借口引诱受害者登录钓鱼网站从而获取银行卡密码。
  
  2015年近半数电信诈骗赃款流入台湾
  近年来,由于电信网络诈骗犯罪的猖獗,大陆对此越来越重视,打击力度也不断加强。党中央、国务院对此高度重视,成立了由公安部、人民银行、银监会、工信部等23个部门和单位组成的国务院打击治理电信网络新型违法犯罪部级联席会议制度。
  2015年以来,公安机关通过国际警务合作渠道先后捣毁肯尼亚、马来西亚等多处境外电信诈骗窝点,并押解174名电信诈骗犯罪嫌疑人回国接受处理。
  数据显示,2015年,全国电信诈骗发案59万余起,被骗走222亿元,其中有100多亿诈骗赃款被卷入台湾地区。也就是说,近半数电信诈骗的赃款都流入了台湾。
  然而,截至4月15日,中国警方已经向台湾警方通报了200多起涉及赃款10多亿元人民币的电信诈骗案件线索和证据,但几乎没有案件扣押到赃款。
  2014年以来,公安部为打破追缴赃款僵局,积极尝试与台湾“法务部”开展合作,两岸成立“两岸罪赃协处专责小组”,专门负责处理两岸电信诈骗案件的追赃返赃工作。尽管追回了大陆受害人20.7万元人民币的赃款,但追赃工作仍任重道远。
  由于电信诈骗的赃款难以追缴,已诱使越来越多的台湾人从事电信诈骗犯罪。目前,台湾有近10万人以从事电信诈骗犯罪为生。
  
  
  国台办发言人安峰山要求台湾方面严肃追究和惩处电信诈骗嫌疑犯,纵容他们是对众多受害者权益的漠视与再度伤害。  
  
  诈骗犯的遣返挑动两岸关系:互相拒绝移交嫌疑犯
  然而,台湾诈骗嫌疑犯的遣返问题却挑动了两岸的关系。2016年4月以来,肯尼亚将涉嫌电信诈骗的45名台湾嫌犯遣返回大陆。台湾当局对于此举发出高调抨击,认为应该将台湾嫌疑犯押回台湾审理。
  国务院台办发言人安峰山表示,这些不法分子在境外从事犯罪行为,受害人为大陆居民,大陆有司法管辖权,况且有关国家是中国的建交国。为彻底查明全部案件事实,本着有利于侦查的原则,大陆司法部门将严格依法对台湾犯罪嫌疑人开展侦查调查工作,相关犯罪嫌疑人的合法权益会依法得到保障。
  此后,台湾当局在4月15日把20名在马来西亚的台湾诈骗嫌犯“抢”回岛内。台湾当地媒体称,马来西亚警方3月底逮捕了52名涉嫌在当地对中国大陆民众进行电信诈骗的台湾嫌犯。在台湾当局交涉下,首批20名嫌犯4月15日晚10时左右返抵台湾桃园机场。然而这些嫌疑犯在机场仅填写通知书、接受警方简短讯问后于16日凌晨被全部放行。
  针对此举,台湾刑事局副局长黄嘉禄称,因马来西亚相关单位提供的具体证据不完整,待补齐,且因无拘票,因此对其初步讯问后即放人。国台办发言人安峰山则表示,台湾方面的这一做法只会纵容日益猖獗的跨境电信诈骗犯罪活动,是对众多受害者权益的漠视和再度伤害,损害两岸共同打击犯罪的合作。
  针对肯尼亚、马来西亚两起跨境电信诈骗案,两岸仍在进一步协商。但当提到要移交嫌疑犯一事,大陆与台湾互相拒绝了对方。
  5月12日,由台湾“法务部”国际及两岸法律司长陈文琪率领的协商团到达大陆,与大陆公安部门进行协商。
  协商团向大陆提出将台籍嫌犯带回台侦办的请求,遭到大陆拒绝。大陆方面坚持台籍嫌犯须在大陆完成侦查、起诉、审判程序;其中肯尼亚案已侦查完毕,并送检察院审查起诉。
  大陆还将马来西亚案中32名台籍嫌犯及被害人笔录等资料交给台方,作为先前已遣返回台的20名台籍嫌犯犯罪事证,由台中检方指挥刑事局国际科、台中市警方持续侦办幕后集团。陈文琪表示,大陆承诺依照协议,积极安排家属赴陆探视嫌犯。
  另一方面,大陆在会谈中要求移交20名已返台的台籍嫌疑人,台湾代表团坚持由台中地检署侦办。陈文琪表示,台湾有决心用力、有效地打击诈骗案件。但公安部刑事侦查局副巡视员陈士渠则表示,两起案件追缴赃款“我还没看到什么成果”,希望台湾在这方面加大力道。他还说,这类跨境电信诈骗集团组织者基本都在台湾,希望台湾追捕幕后金主。
  
  
  《小康》2016年06月中

 
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来源:小康杂志
发布时间:2016-06-30


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